Servicios

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SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

FIDES dispone de un equipo multidisciplinar altamente capacitado (Abogados, Consultores, y Auditores) y ha desarrollado las metodologías más eficaces siguiendo estándares internacionales para proporcionar a sus clientes un servicio completo y eficaz en el ámbito del cumplimiento normativo.

 

 

COMPLIANCE PENAL

• Diseño e implantación de Sistemas de gestión de Compliance Penal que no solo cumplen con los requisitos del 31 bis CP sino que incorporan las best practices internacionales en la materia. (Metodología según ISO 19600, UNE 19601).
• Seguimiento y revisión periódica de los modelos implantados.
• Apoyo en el proceso de certificación por entidad acreditada.
• Diseño e implantación de Sistemas de gestión Antisoborno siguiendo estándares internacionales (ISO 37001).
• Programa de formación de empleados personalizado.
• Gestión externa del canal de denuncias.
• Externalización de las Auditorías internas del Sistema implantado.
• Asesoramiento externo al Órgano de Control.
• Asesoramiento jurídico procesal.

PROTECCIÓN DE DATOS

• Adaptaciones al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y asesoramiento en relación con las nuevas obligaciones previstas por el mismo (consentimiento, registros de tratamientos de datos, evaluaciones de impacto en protección de datos personales o “Privacy Impact Asssessment”, notificaciones de violaciones de la seguridad de los datos).
• Prestación de servicios de Delegado de Protección de Datos para terceros.
• Programa de formación de empleados personalizado.
• Asesoramiento y defensa jurídica ante procedimientos inspectores y/o sancionadores en materia de protección de datos.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

• Elaboración de informes de experto y revisiones específicas en esta materia.
• Programa de formación de empleados personalizado.

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